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瑞泰新材: 第一届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

发表时间:2022-12-21 20:38:13 来源:

证券代码:301238       证券简称:瑞泰新材          公告编号:2022-033

          江苏瑞泰新能源材料股份有限公司


【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二

十三次(临时)会议,于 2022 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和送达等方式发

出通知,并于 2022 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张

子燕先生召集并主持,应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名。本次会议

的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  同意聘任朱晓新先生为公司市场总监,任期自本次董事会审议通过之日起至

第一届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国

    《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

证券报》、

《瑞泰新材:关于聘任公司市场总监的公告》。

  独立董事发表意见:为适应公司发展、进一步完善公司治理,董事会拟聘任

朱晓新先生为公司市场总监。我们认为上述候选人的提名和表决程序符合相关法

律、法规及《公司章程》的有关规定和公司需要,没有损害股东的利益。经过对

朱晓新先生的教育背景、工作履历等情况的充分了解,我们认为上述候选人符合

上市公司高级管理人员的任职资格,未发现其存在不得担任公司高级管理人员的

情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未曾受到

中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,具备担任公司高级管理人员的资格和能

力。

  因此,我们一致同意聘任朱晓新先生为公司市场总监,任期自本次董事会审

议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中国

    《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

证券报》、

《瑞泰新材:关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》。

  独立董事发表意见:2023 年度,公司及控股子公司开展远期结售汇额度不

超过 8500 万美元。为了降低汇率波动对公司经营的影响,公司及控股子公司决

定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值。本事项符合相关法律法规、规范性

文件及公司章程、有关制度的要求,审议程序合法有效,公司已为操作远期结售

汇业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,可有效控制风险,符合

公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。因此,我们同意《关于公司及

控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》。

  保荐机构核查意见:公司及控股子公司本次拟开展远期结售汇事项已经公司

董事会审议通过,独立董事认可并发表了同意的独立意见,无需提交股东大会审

议,履行了必要的审批程序,表决程序合法合规。公司制定了《远期结售汇套期

保值业务内控管理制度》及《证券投资与衍生品交易内控制度》,针对远期结售

汇业务形成了较为完善的内控制度,公司开展远期结售汇业务以降低经营风险,

符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、备查文件

时)会议决议。

特此公告。

        江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

             董事会

         二〇二二年十二月二十二日

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