(资料图片)
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-121债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议的通知情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次临时股东大会通知已于 2022 年 12 月 10 日分别在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 二、会议的召开情况 网络投票时间为:2022年12月27日9:15—15:00。 交易系统进行网络投票时间:2022年12月27日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人 28 人,代表股份 1,428,996,349 股,占公司总股份的 50.2674%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 4 人,代表股份代表股份 18,611,373 股,占公司总股份的 0.6547%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 四、提案审议表决情况 本次会议采用现场和网络投票表决方式,形成以下决议: 表决情况: 同意 1,428,528,145 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9672%; 反对 179,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%; 弃权 288,884 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0202%。 其中中小股东表决情况: 同意 18,286,169 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5035%; 反对 179,320 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9562%; 弃权 288,884 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5404%。 表决结果:该议案审议通过。同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度外部审计机构。 五、法律意见 广东华商(龙岗)律师事务所杨文杰和高秉政律师通过视频参会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件法律意见书。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司Copyright © 2015-2022 今日产业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com